Berichten zufolge hat der Öl-Trust-Fall, mit der Veröffentlichung neuer Namen und detaillierter Informationen über die Auswahl und Unterstützung von Ölverkaufsvermittlern, eine Phase erreicht, in der er nicht mehr nur auf einige große Schuldner oder einige Ölgeschäfte beschränkt werden kann. Unter den Namen, die in den letzten Berichten erwähnt wurden, sind zwei Persönlichkeiten, die einer genaueren Untersuchung bedürfen: Mohammad-Hadi Momenin und Mostafa Niazazari.
Der eine im privaten Sektor, mit einem Netzwerk von Wechselstuben, inländischen und ausländischen Unternehmen und einer Vorgeschichte internationaler Geschäftstätigkeit; der andere an einem Punkt, den Berichte als einen der möglichen Koordinations- und Kommunikationskreise zwischen Teilen des Trust-Netzwerks und Strukturen mit Sicherheitsvorgeschichte beschreiben.
Die Nennung dieser beiden Personen in einem Fall hebt die zentrale Frage von „Wer hat Öl erhalten und das Geld nicht zurückgezahlt?“ auf ein höheres Niveau: Wer hat die Vermittler ausgewählt, welches Netzwerk hat sie unterstützt und wie erhielten diese Personen Zugang zu Öllieferungen und Währungsübertragungswegen?
Der Basisbericht über den Trust-Fall betont, dass die Angelegenheit nicht nur die Schulden einiger Händler betrifft und dass ein Mechanismus untersucht werden muss, der den Zugang der Vermittler zu Öllieferungen und finanziellen Ressourcen ermöglicht hat.
Mohammad-Hadi Momenin; ein Trust mit einem umfangreichen Finanznetzwerk
Der Name Mohammad-Hadi Momenin erscheint in einem wichtigen Teil des Öl-Trust-Falls.
Basierend auf den in dem Basisbericht gesammelten Informationen hat Momenin etwa zwei Milliarden Dollar aus den Einnahmen aus dem Ölverkauf erhalten, und die Rückführung dieser Mittel ins Land ist fraglich geworden. Die Bedeutung dieser Zahl wird größer, wenn die wirtschaftliche Struktur um Momenin herum ebenfalls untersucht wird.
Momenin wird nicht nur als einfacher Ölverkaufsvermittler beschrieben. Die veröffentlichten Informationen deuten auf ein Netzwerk von finanziellen Aktivitäten, Wechselstuben, inländischen und ausländischen Unternehmen und internationalen Handelsbeziehungen hin; eine Infrastruktur, die für die Tätigkeit eines Trusts unter Sanktionen von grundlegender Bedeutung ist.
In Teheran wird der Name „Wechselstube Mohammad-Hadi Momenin und Partner“ erwähnt, die laut den Informationen im Bericht unter der Registrierungsnummer ۵۰۵۸۹۸ am ۲۳. Februar ۲۰۱۷ registriert wurde und die Lizenznummer ۸۰۱۳۱ für ihre Tätigkeit angegeben wird.
Das Vorhandensein eines solchen Finanznetzwerks ist insofern wichtig, als die Rolle eines Trusts nicht nur auf den Erhalt von Öl und die Suche nach Käufern beschränkt ist. Der Erhalt von Geld, Währungsumtausch, die Übertragung von Ressourcen zwischen verschiedenen Konten, die Nutzung von Vermittlungsunternehmen und die endgültige Übertragung von Währungen bilden einen wesentlichen Teil des Mechanismus für den Ölverkauf unter Sanktionen.
Die Spuren von Momenins Aktivitäten außerhalb Irans sind ebenfalls zu sehen.
Im Bericht wird die Firma Group Investment Momenin Ltd in Großbritannien erwähnt, in deren Management- und Eigentümerstruktur Mohammad-Hadi Momenin und Saeed Momenin vertreten sind. Auch der Name Mohammad-Hadi Momenin wird in der Firma Cellpack Ltd erwähnt.
In Iran sind die Namen Mohammad-Hadi und Saeed Momenin auch in der Struktur der Firma „Kaghaz Kar Kasra“ zu finden. Laut dem Bericht war Mohammad-Hadi Momenin zeitweise Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands dieser Firma, während Saeed Momenin den Vorsitz des Vorstands innehatte.
Die internationalen Aktivitäten von Momenin beschränken sich nicht nur darauf.
Im Jahr ۲۰۱۶ arbeitete das spanische Unternehmen Telepizza mit Group Investment Momenin zusammen, um in den iranischen Markt einzutreten, und Mohammad-Hadi Momenin wurde als Vertreter dieser Gruppe vorgestellt. In den veröffentlichten Informationen wird er auch als Vorsitzender des Vorstands der Momenin Industrial Group und als Mitglied des Vorstands der Firma „Axon Machine Arena“ erwähnt.
Der Name Momenin taucht in einem anderen Teil des Berichts auch im Zusammenhang mit den Ölgeschäften zwischen Iran und Venezuela auf. Laut dem Basisbericht wird sein Name in Transaktionen mit dem staatlichen Ölunternehmen Venezuelas, PDVSA, erwähnt, und es wird über seine Beteiligung am Erhalt oder der Übertragung von Geldern in diesen Transaktionen berichtet.
In den veröffentlichten Informationen wird auch der Name Mohammad-Hadi Momenin mit ۷۴۳ Milliarden Toman Schulden bei der Bank Kaarafarin erwähnt.
Die Zusammenstellung dieser Aufzeichnungen bietet ein Bild von jemandem, der nicht nur als Öltrader, sondern auch als Inhaber eines mehrschichtigen wirtschaftlichen und finanziellen Netzwerks innerhalb und außerhalb Irans angesehen wird.
Doch die zentrale Frage bleibt bestehen:
Wer oder welche Struktur hat Momenin ein solches Maß an Zugang zu Öl und Währungsressourcen gewährt?
Die Verbindung von Momenin mit Shayan, Razavi und Mohammad-Javad Baavand
Die Bedeutung des Namens Momenin wird größer, wenn wir ihn neben anderen in diesem Fall genannten Personen betrachten.
Die veröffentlichten Informationen beschreiben Mohammad-Hadi Momenin und Rouhollah Razavi als Teil eines verbundenen Netzwerks, und der Name Mohammad-Javad Baavand wird ebenfalls im Zusammenhang mit diesen beiden Personen erwähnt.
Mohammad-Javad Baavand wird im Bericht als ein Manager beschrieben, der nach einer Vorgeschichte in den wirtschaftlichen Abteilungen einer Sicherheitsstruktur in die offizielle Struktur des Ministeriums für Öl eingetreten ist und schließlich als Assistent des Ministers für Ölverkauf, Kondensate und Produkte sowie als Aufseher über die Firma Niko in einer der sensibelsten Positionen im Zusammenhang mit dem Außenhandel von Öl im Iran tätig wurde.
Auf der anderen Seite steht eine Person mit dem Pseudonym „Shayan“; der ehemalige Direktor für Brennstoffe und Energie des Ministeriums für Geheimdienste, von dem Berichte behaupten, dass sein Netzwerk von einer rein überwachenden Rolle abgerückt ist und auch eine Rolle bei der Auswahl und Organisation von Öl-Trusts gespielt hat.
Wenn diese Informationen unabhängig bestätigt werden, erhält die Nennung von Momenin neben Shayan und Baavand eine besondere Bedeutung; denn einer ist in einer überwachenden Position im Energiesektor, der andere in einer offiziellen Position im Zusammenhang mit dem Ölverkauf, und Momenin befindet sich im privaten und finanziellen Bereich des Netzwerks.
Aus diesem Grund ist der Fall von Momenin nicht nur der Fall eines ölverschuldeten Schuldners.
Die wichtigere Frage ist der Mechanismus, der es ihm ermöglicht hat, ein so großes Volumen an Ölressourcen zur Verfügung zu haben.
Mostafa Niazazari; ein möglicher Koordinationsring
Auf der anderen Seite dieses Falls steht der Name Mostafa Niazazari; eine Person, deren Rolle sich von der Momenins unterscheidet.
Im Basisbericht wird Niazazari als eine der wichtigen Personen im Trust-Netzwerk vorgestellt, und seine mögliche Rolle bei der Koordination der Netzwerkkommunikation mit Teilen des Geheimdienstapparates wird als eines der Themen angesehen, die einer weiteren Untersuchung bedürfen.
Laut den veröffentlichten Informationen wurde Mostafa Niazazari zuvor in einem der großen Fälle von Korruption in der Justiz als Beschuldigter genannt, und es wird auch auf seine Vorgeschichte der Festnahme im Zusammenhang mit der Störung des wirtschaftlichen Systems hingewiesen.
Ein weiterer Aspekt, der Niazazaris Namen in diesem Fall sensibler macht, ist seine familiäre Vorgeschichte.
Sein Vater, Kiumars Niazazari, wird im Bericht als einer der erfahrenen Manager des Ministeriums für Geheimdienste und ehemaliger Direktor der Geheimdienste von Mazandaran vorgestellt.
Dennoch kann eine bloße familiäre Verbindung nicht von sich aus die Rolle von Mostafa Niazazari im Netzwerk beweisen, und dieser Punkt sollte bei der Untersuchung des Falls berücksichtigt werden.
Was im Bericht angesprochen wird, ist eindeutig seine mögliche Rolle bei der Koordination bestimmter Netzwerkverbindungen; ein Thema, das zur Bestätigung Dokumente und unabhängige Untersuchungen erfordert.
Laut dem im Bericht dargestellten Modell, wenn wir Shayan im Zentrum der Auswahl und Organisation der Trusts betrachten, wird Mohammad-Javad Baavand als Verbindungspunkt zur offiziellen Struktur des Ölverkaufs und Mostafa Niazazari als einer der möglichen Koordinationsringe vorgestellt. Auf privater Ebene stehen Namen wie Momenin und Razavi, die über Ölressourcen und ein finanzielles Netzwerk verfügen.
Diese Struktur macht die Verbindung zwischen Momenin und Niazazari in einem bedeutenden Fall sinnvoll.
Momenin steht im finanziellen und geschäftlichen Bereich; Niazazari in dem Bereich, den Berichte als möglichen Koordinationsring betrachten.
Vom ölverschuldeten Schuldner zum Entscheidungsträger-Netzwerk
Ein Fehler bei der Untersuchung des Trust-Falls könnte darin bestehen, dass der Fokus nur auf den Schulden der Personen bleibt.
Wenn Mohammad-Hadi Momenin tatsächlich etwa zwei Milliarden Dollar an Ölressourcen zur Verfügung hatte, ist die Frage nicht nur, was mit diesem Geld passiert ist.
Es muss geklärt werden:
Wer hat Momenin als Trust ausgewählt?
Welche Institution oder Beamte haben seine Qualifikation bestätigt?
Wie viel Öl wurde ihm zur Verfügung gestellt?
Welche Garantien wurden vor der Lieferung der Lieferungen erhalten?
In welcher Phase wurde die erste Schuld oder Verzögerung bei der Rückzahlung festgestellt?
Und wichtiger noch, wenn Schulden bestehen, wer hat die Genehmigung für die Fortsetzung der Zusammenarbeit und die Lieferung weiterer Lieferungen erteilt?
Die gleichen Fragen stellen sich auch bezüglich der möglichen Rolle von Mostafa Niazazari.
Wenn die Berichte über seine Rolle bei der Koordination des Netzwerks korrekt sind, muss geklärt werden, auf welcher Ebene diese Koordination genau stattfand, mit welchen Personen er in Kontakt war und ob diese Verbindungen Einfluss auf die Auswahl oder Fortsetzung der Aktivitäten bestimmter Trusts hatten.
Wettbewerb unter den Trusts und Zugang zu Informationen
Der Fall wird komplizierter, wenn wir auch das Thema des Wettbewerbs zwischen den Trusts betrachten.
Der Basisbericht bietet kein Bild eines einheitlichen und zentralisierten Netzwerks, sondern spricht von mehreren parallelen und gelegentlich konkurrierenden Netzwerken, die jeweils ihre eigenen vertrauenswürdigen Trusts, Wechselstuben und Bankkanäle hatten und um einen größeren Anteil an den Öllieferungen konkurrierten.
In einem solchen Umfeld kann der Zugang zu vertraulichen Informationen ebenso wertvoll sein wie der Zugang zu Öl selbst.
Informationen über Bankkonten, Vermittlungsunternehmen, Währungsübertragungswege, Käufer, Lieferungen und die finanziellen Strukturen der Wettbewerber können zur Eliminierung eines Trusts und zur Stärkung eines anderen führen.
Deshalb, wenn Netzwerke mit Vorgeschichte oder Sicherheitsverbindungen eine Rolle bei der Auswahl und Unterstützung der Trusts gespielt haben, muss geklärt werden, ob die Informationen, die den Aufsichtsbehörden zur Verfügung standen, ebenfalls in den Wettbewerb zwischen den privaten Vermittlern eingeflossen sind oder nicht.
Ein Fall, der nicht mit Momenin endet
Die Namen Mohammad-Hadi Momenin und Mostafa Niazazari sind nur ein Teil der langen Liste von Personen, die in diesem Fall erwähnt werden.
Neben ihnen werden auch die Namen Shayan, Mohammad-Javad Baavand, Rouhollah Razavi, Hossein Aghayari, Ali Bayandorian, Ahmad Ma'roufani, Ehsan Sekhayi, Ehsan Tahiri, Mohsen Fallahian, Ali Rezaei und Ehsan Dashtgheib in den veröffentlichten Berichten erwähnt.
Die Breite dieser Liste zeigt, dass der Fall nicht nur auf das Verhalten eines oder zweier Händler beschränkt werden kann.
Wenn die veröffentlichten Informationen über die Struktur dieses Netzwerks bestätigt werden, stehen wir vor einem Ensemble, in dem der private Sektor, Ölverkaufsmanager, Personen mit Sicherheitsvorgeschichte, rechtliche Netzwerke und finanzielle Kanäle an verschiedenen Punkten miteinander verbunden sind.
Welche Fragen müssen Mohammad-Hadi Momenin und Mostafa Niazazari beantworten?
Im Fall von Mohammad-Hadi Momenin ist die wichtigste Frage die tatsächliche Menge an Ölressourcen, die ihm zur Verfügung steht, der Status der Rückführung von Geldern, die gegebenen Garantien und die Art und Weise, wie er als Trust ausgewählt wurde.
Es muss auch geklärt werden, welche Art von Beziehung er zu Mohammad-Javad Baavand, Rouhollah Razavi und dem Netzwerk, das Shayan zugeschrieben wird, hatte.
Im Fall von Mostafa Niazazari ist die Hauptfrage, die mögliche Rolle seiner Koordination von Verbindungen zu klären.
Hat er tatsächlich an der Auswahl oder Unterstützung der Trusts mitgewirkt?
Wenn ja, in welchem Zeitraum und mit welcher Befugnis und Position hat er dies getan?
Welche möglichen Verbindungen hatte er zu Shayan, Baavand, Momenin oder anderen in dem Fall genannten Personen?
Und können offizielle oder finanzielle Dokumente diese Verbindungen bestätigen?
Bis klare Antworten auf diese Fragen gegeben werden, bleibt der Fall der Öl-Trusts mehr als ein abgeschlossenes Verfahren, eine Sammlung großer und unbeantworteter Fragen.
Schließlich kann Mohammad-Hadi Momenin ein Beispiel für den wirtschaftlichen und finanziellen Aspekt dieses Falls sein, und Mostafa Niazazari ein Beispiel für einen Ring, von dem Berichte vermuten, dass er eine Rolle bei der Koordination der Netzwerkverbindungen gespielt hat.
Doch die zentrale Frage geht über beide Namen hinaus:
Welche Struktur hat es Personen wie Momenin ermöglicht, Zugang zu den milliardenschweren Ölressourcen Irans zu erhalten, und welches Netzwerk stand hinter der Auswahl, Bestätigung und Fortsetzung der Aktivitäten dieser Trusts?
Solange diese Entscheidungskette nicht klar ist, kann sich der Fokus allein auf die endgültigen Schuldner nicht als ausreichend erweisen, um die tatsächlichen Dimensionen des Falls zu offenbaren.
